مشرف
Südameinfarkt, käsitsi kirjutatud sedel ja 1000 veokonteinerit täis tundmatut materjali – Londoni ühe suurima kaubapettuste juhtumi üksikasjad on nagu põnevuslugu.
Singapuris asuv kaubandusmaja Trafigura süüdistas metallimagnaadi Prateek Gupta ja tema ettevõtteid sadade miljonite dollarite väärtuses võltsitud niklilasti müümises kõrgetasemelises kohtuasjas, mis on saatnud sektoris lööklaineid.
Kohtudokumendid näitavad, kuidas olukord novembris pingelise 10-päevase perioodi jooksul lahenes, kui suhted kahe poole vahel halvenesid, ning seda, kuidas Trafigura seisis silmitsi klientide kasvavate kaebustega, sealhulgas kohtumenetluse ähvardustega, enne kui ta otsustas Guptaga kohtus jälitada. kohtud.
Financial Timesi hankitud avaldused annavad värske ülevaate sellest, kuidas väidetav pettus maailma ühe suurima kaubakauplemismaja vastu lõpuks lahti sai.
Trafigura väidab, et 43-aastane Gupta oli paljude seotud ettevõtete taga, sealhulgas TMT Metals, UIL Malaysia ja UIL Singapore, kes kõik on kohtuasjas süüdistatavad.
Kaubandussuhe sai alguse umbes 2014. aastal kodumaistest tsingitehingutest Indias ja kasvas ülemaailmseks nikli- ja alumiiniumikaubanduseks.
2022. aastaks olid enamik Trafigura ja Gupta kontsernide vahelistest tehingutest “tagasiostutehingud”. Trafigura ostaks kontsernilt lasti, omandaks selle oma reisi ajal – pakkudes olulist kaubanduse rahastamist – ja müüks selle seejärel intressimaksega tagasi ühele Gupta seotud ettevõttele või tema või tema kolleegide korraldatud kolmandale isikule.
Kuid 2022. aasta kevadel, kui nikli hinnad tõusid, hakkas Citibank, kes andis Trafigurale nende tehingute rahastamiseks 850 miljoni dollari suuruse krediidiliini, muretsema niklitehingute suuruse ja tagasiostmiseks kuluva aja pärast. ilmnema.
Möödunud suveks oli murelikuks muutunud ka Trafigura peaniklikaupleja Sokratis Oikonomou. “Minu tähelepanu jõudis, et UIL-i üksused olid lõpetanud tagasiostutehingute tegemise ja Trafigurale maksete tegemise,” kirjutas ta kohtutunnistuses.
Citi palvel korraldas Oikonomou veoste füüsilise kontrolli 9. novembril.
Kuid juba enne seda, kui see juhtuda sai, lõpetas Citi oma krediidiliini, olles ilmselt ärevil tema hoolsuskohustuse ilmunud “punaste lippude” pärast, ning Trafigura hakkas veoseid rahastama oma bilansist.
Rotterdami kontrollimise kuupäeva lähenedes ütles Gupta, et tal on meditsiinilised probleemid. Seejärel, 7. novembril, kaks päeva enne kontrolli, ütles ta WhatsAppi sõnumis oma kolleegile Trafiguras, et tal oli südameatakk.
Oma tervisele viidates asus ta läbirääkimistele. “Lõpetan lihtsalt tingimused suureks vähendamiseks,” kirjutas ta, viidates Trafigura nikliga kokkupuute vähendamisele tema ettevõtetes. “Siiski oleks mul vaja, et te ülevaatuse katkestaksite,” lisas ta, “et vältida meievahelisi probleeme”.
Trafigura trügis igatahes edasi. “Minu prioriteediks oli sel ajal tagada, et kontroll . . . läks edasi,” meenutas Oikonomou oma kirjalikus tunnistuses.
Kui Rotterdami konteinerid avati, ei leitud üheski niklit. Selle asemel leidsid inspektorid süsinikterast, mis on tavaliselt alla 20. nikli väärtusest.
Samal ajal kui Gupta ütles, et on endiselt haiglas, said Trafigura juhid uudisteartiklite kaudu teada, et tal on ka Indias tõsised juriidilised probleemid. India keskjuurdlusbüroo uuris juulis avaldatud süüdistuslehe kohaselt Guptat ja tema ettevõtet Ushdev Internationalit väidetavalt India Riigipangale 174 miljoni dollari suuruse kahju tekitamise eest ebaseadusliku kaubakaubanduse kaudu (Gupta ütles detsembris, et süüdistused oli kohtudokumentide kohaselt lahendatud).
Novembris haiglast välja kirjutades üritas Gupta Trafiguraga kokkuleppele jõuda. Ta tunnistas, et lastid ei vastanud ootustele ja andis mõista, et ostab need tagasi niipea, kui tal on selleks raha.
Nende arutelude raames esitas Gupta Trafigurale tabeli 93 vaidlusega seotud lastist ja väidetavalt tunnistas, et ükski neist ei sisaldanud lepingutes ette nähtud kõrge puhtusastmega niklit.
Ta ja tema äripartner Arvind Prasad esitasid Trafigurale mitmel ajal nimekirja varadest, mida nende arvates võiks kasutada tagatisena, samal ajal kui kehtestati etapiviisiline tagasimakseplaan. Nende hulka kuulusid tuulepark ja terasetehas Indias, Singapuri energiaettevõte Ultravolt ja insenerikontsern Hangji Global.
Prasad ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.
Gupta pakkus välja ka akreditiivid Silver Bankilt, Mauritiuse väikelaenuandjalt, mida on hiljuti uuritud oma sidemete pärast metallikauplejaga.
Sel perioodil üritas Gupta raha koguda ka TMT Metals Groupi võlakirjade emiteerimisega. WhatsAppi sõnumis Oikonomoule väitis ta, et üks Šveitsi perekontor on valmis investeerima 100 miljonit eurot ja teine ”väga auväärse riigi” suveräänne investeerimisfond, mis on valmis investeerima 100 miljonit dollarit.
Samal ajal seisis Trafigura silmitsi uue probleemiga, kuna kliendid, kellele ta oli müünud osa väidetavatest niklisaadetistest, hakkasid avastama, et kaubad sisaldasid valet materjali. Trafigura ütles kohtudokumentides, et Gupta ja tema võrgustik korraldasid tehingud kolmandatest isikutest klientidega.
Kui algselt väitis Gupta, et TMT oli võlakirjade müügiga kogunud 50 miljonit eurot, siis hiljem ütles ta, et kliendi tundmise probleemid takistavad arveldamisest saadavat raha. Jõululaupäeval korraldas Gupta videokõne võlakirjainvestori – kelle isikut vandetunnistuses ei avaldata – ja Oikonomou vahel, et selgitada “viivituse põhjuseid”.
Jaanuari alguses Londoni Heathrow lennujaama lähedal toimunud kohtumisel esitas Gupta Oikonomoule käsitsi kirjutatud kirja, milles kirjeldati tagasimakseplaani. Ta tegi ettepaneku maksta märtsi lõpuks 200 miljonit dollarit, ülejäänud summa tuleb maksta järgmise kahe aasta jooksul. Kuid Trafigura ei uskunud, et ettepanekule saab tugineda.
17. novembril teavitas Hiina klient Xiamen C&D Aluminium Co Trafigurat saadud 286-tonnise saadetise tollikoodide ja analüüsisertifikaatide lahknevustest.
Kaks nädalat hiljem ähvardas Xiamen kohtuga. Detsembri alguseks oli Trafigura nõustunud Xiameni tütarettevõtetele müüdud probleemsed veosed tagasi ostma.
Varsti tõstatas teine klient, USA-s asuv Argentem, sarnaseid muresid. Jaanuari alguseks oli kolmas, Singapuris asuv Mind ID, avanud oletatavad niklimahutid ja ei leidnud sees olevat metalli. Neljas klient, Hongkongis asuv Axiom, korraldas 9. jaanuaril Rotterdamis kontrolli, millest selgus sama asi.
Klientide pahameele kasvades kogunes Trafigura juhtkond 10. jaanuaril. Kauplemis-, tegevus-, kindlustus- ja juriidiliste meeskondade liikmed esitasid kõik erinevad võimalused. Juhtkond otsustas, et läbirääkimiste aeg on möödas – on aeg esitada pettusehagi ja taotleda kostjate varade ülemaailmne arestimismäärus.
Selleks ajaks, kui see õigusnõue neli nädalat hiljem Londoni kohtutes esitati, oli kogunenud veelgi rohkem tõendeid. Xiamen leidis rohkem kahtlaseid saadetisi ja kirjutas veebruari alguses Trafigurale, öeldes, et “kaup on täiesti vale” ja “see on pettus, mitte lihtne kvaliteediprobleem”.
Xiamen, Argentem, Mind ID ja Axiom ei vastanud mitmele kommentaaritaotlusele.
Gupta pressiesindaja ütles, et tema meeskond “valmistab Trafigura väidetele ette jõulist vastust ja kavatseb seda varsti jagada”.
Samal ajal jäi Gupta aja peale, makstes jaanuari lõpus Trafigurale 5 miljonit dollarit, kui ta jätkas raha kogumist.
Kuigi Trafigura kohtuasi ei ole veel oma rada, on see saanud suure rahalise löögi. Kaubakaupleja on teatanud 577 miljoni dollari suurusest allahindlusest ja peab lahenduse leidmiseks läbirääkimisi klientidega, kes said väidetavalt nikli saadetised.
See, mil määral keegi Trafigurast oli teadlik Gupta tegemistest, jääb ebaselgeks. Gupta konto peamine kaupleja oli Mumbais asuv Harshdeep Bhatia, kes võis Oikonomou ütluste kohaselt ka kahte osapoolt tutvustada.
Trafigura advokaadi Reza Ispahani tunnistaja ütluse kohaselt, mis põhines nende WhatsAppi vahetustel, oli Bhatial Guptaga “nähtav hubasus”, kuigi tema sõnul puuduvad “otsesed tõendid” selle kohta, et Bhatia oleks pettusega seotud.
Ispahani tunnistaja avalduses lisati, et Gupta ja Bhatia vahelises WhatsAppi vahetuses ei ole meil õnnestunud täita teatud lünki. Bhatia ei vastanud kommentaaritaotlustele.
Küsimusi on ka Trafigura vastavusprotseduuride kohta pärast seda, kui kohtudokumentidest ilmnesid mitmed vead, sealhulgas analüüsisertifikaatide nõudmata jätmine ja valede tollikoodide eiramine.
Trafigura on öelnud, et “ei ole näinud ühtegi tõendit, mis viitaks sellele, et keegi Trafigurast oleks selle ebaseadusliku tegevusega seotud või kaasosaline” ja et “pettus on seotud ühe konkreetse ärivaldkonnaga”.
Isegi konteinerites oleva materjali väärtus jääb kohtudokumentide kohaselt saladuseks.
6. veebruariks oli kontrollitud üle 156 konteineri hinnanguliselt 1100 konteinerist. Mõned neist sisaldasid süsinikterast, mõned muud tüüpi terast ja rauatooteid, kuid ükski pole siiani sisaldanud niklit ega niklisulamit.
“Reaalsus on see, et Trafigura ei tea, mis konteinerites on,” ütles Oikonomou oma kirjalikus tunnistuses.
Kuigi igasugune seaduslik lahendus võib kesta kuid või isegi aastaid, on osa lasti endiselt merel, hiljemalt selle aasta maiks.
Kohtulahingu hoo sisse saades ilmneb tõenäoliselt rohkem vihjeid.