Gulnara Karimova: kuidas Usbekistani presidendi tütar ehitas 200 miljoni naela maksva kinnisvaraimpeeriumi

Popstaari ja diplomaadina kuuvalgunud diktaatori tütar kulutas Londonist Hongkongi kinnisvarale 240 miljonit dollarit (200 miljonit naela), selgus raportist.

Gulnara Karimova kasutas Ühendkuningriigi ettevõtteid kodude ja lennuki ostmiseks altkäemaksu ja korruptsiooni teel saadud vahenditega, öeldakse Freedom For Eurasia uuringus.

Ta lisab, et Londoni ja Briti Neitsisaarte raamatupidamisfirmad tegutsesid tehingutega seotud Ühendkuningriigi ettevõtete heaks.

Lugu tekitab uusi kahtlusi Ühendkuningriigi püüdlustes võidelda ebaseadusliku rikkuse vastu.

Briti ametivõime on pikka aega süüdistatud selles, et nad ei tee piisavalt, et välisriikidest pärit kurjategijad ei kasutaks Ühendkuningriigi vara raha pesemiseks.

Aruandes öeldakse, et Karimova Ühendkuningriigi kinnisvara hankimise lihtsus oli “murelik”.

Ei ole vihjeid sellele, et temaga seotud ettevõtete heaks tegutsenud isikud oleksid teadlikud mingist seosest temaga või et rahaallikas oleks võinud olla kahtlane. Kedagi, kes Ühendkuningriigis neid teenuseid pakkus, ei ole uuritud ega trahvitud.

Mõnda aega peeti Gulnara Karimovat oma isa Islam Karimovi järglaseks, kes valitses Usbekistani Kesk-Aasia riigi presidendina 1989. aastast kuni oma surmani 2016. Ta esines popvideotes lavanime “Googoosha” all, juhtis juveelifirmat. ja oli suursaadik Hispaanias.

Kuid siis 2014. aastal kadus ta avalikkuse eest. Hiljem selgus, et ta peeti kinni korruptsioonisüüdistusega, kui tema isa oli veel võimul, ja talle mõisteti 2017. aasta detsembris karistus. 2019. aastal saadeti ta koduaresti tingimuste rikkumise eest vangi.

Prokurörid süüdistasid teda kuulumises kuritegelikku rühmitusse, mis kontrollis 12 riigis, sealhulgas Ühendkuningriigis, Venemaal ja Araabia Ühendemiraatides enam kui 1 miljardi dollari (760 miljoni naela) väärtuses varasid. “Karimova juhtum on üks kõigi aegade suurimaid altkäemaksu- ja korruptsioonijuhtumeid,” ütleb Tom Mayne, üks Freedom For Eurasia raporti uurijatest ja Oxfordi ülikooli teadur.

Osa väidetavalt korruptiivsete vahenditega soetatud vara oli Karimova ja tema kaaslased aga juba maha müünud.

Freedom For Eurasia uuris kinnisvara- ja kinnistusraamatuid, et tuvastada vähemalt 14 kinnisvara, mis väidetavalt osteti väidetavalt kahtlaste vahenditega enne naise vahistamist erinevates riikides, sealhulgas Ühendkuningriigis, Šveitsis, Prantsusmaal, Dubais ja Hongkongis.

Teisipäeval, 14. märtsil avaldatav aruanne pealkirjaga Kes võimaldas Usbeki printsessi? keskendub viiele Londonis ja selle lähiümbruses ostetud kinnisvarale, mille väärtus on praegu hinnanguliselt 50 miljonit naela – sealhulgas kolm korterit Belgravias, Buckinghami paleest lääne pool, maja Mayfair ja 18 miljonit naela maksev Surrey mõisahoone koos privaatse paadijärvega.

Kaks Belgravia korterit müüdi 2013. aastal enne Karimova kinnipidamist. 2017. aastal külmutas tõsiste pettuste amet maja Mayfairis, Surrey häärberi ja kolmanda korteri Belgravias.

Freedom For Eurasia raport nimetab ka Londoni ja Briti Neitsisaarte ettevõtteid, mida väidetavalt kasutasid Karimova või kaaslased selleks, et võimaldada neil kulutada kuritegelikul teel saadud tulu kinnisvarale ja eralennukitele.

Karimova poiss-sõber Rustam Madumarov ja teised, kes nüüd väidetavalt on tema kaaslased, olid ametlikes dokumentides loetletud Ühendkuningriigis, Gibraltaril ja Suurbritannias asuvate ettevõtete tegelike kasusaajatena – see on juriidiline termin selle isiku kohta, kes lõpuks kontrollib. Neitsisaared. Kuid aruandes öeldakse, et need olid lihtsalt Karimova volikirjad, kes kasutas ettevõtteid sadade miljonite dollarite pesemiseks.

Raamatupidamisteenuseid kahele Karimovaga seotud Ühendkuningriigi ettevõttele – Panally Ltd ja Odenton Management Ltd – pakkus SH Landes LLP, ettevõte, mis asus varem Londonis New Oxford Streetil.

2010. aasta juuli lõpus püüdis SH Landes registreerida või omandada teist ettevõtet. Eesmärk oli osta umbes 40 miljoni dollari (33 miljoni naela) eest eralennuk, mille tegelikuks omanikuks nimetati Madumarov. Tegelikult oli aruande järgi ostu taga tõesti Karimova.

Kui SH Landes küsiti toona tema rahaliste vahendite allika kohta, vastas ta: “Usume, et küsimus tema isikliku vara kohta ei ole antud olukorras asjakohane.” Selle põhjuseks oli näiliselt see, et Madumarov ei andnud raha lennuki ostmiseks oma isiklikest vahenditest.

Londonis asuv firma ütles hiljem, et Madumarovi rikkus pärines osaliselt Usbekistanis, Uzdonrobitas asuvast mobiiltelefonifirmast. Ettevõtte võimalike seoste kohta Karimovaga oli juba küsitud. Veel 2004. aastal väitis ajalehe Moscow Times artikkel, et Karimova tõmbas petturlike arvete abil Uzdunrobitast välja umbes 20 miljonit dollarit. Üks endine nõunik oli Karimovat süüdistanud ka “reketis”.

Kuna tegemist oli suure väärtusega tehinguga, mis oli seotud kõrge riskiga jurisdiktsiooniga Usbekistaniga, väidetakse aruandes, et SH Landes oleks pidanud läbi viima “täiustatud hoolsuskohustust” – põhjalikku taustakontrolli tagamaks, et rahaallikas on legitiimne ja mitte kuritegelikust tegevusest. .

SH Landes esitas ka Panally Ltd. 2012. aasta finantsaruanded. Aruandes öeldakse, et 2013. aasta septembris allkirjastas need Karimova lähedane kaaslane: Gayane Avakyan, kes oli tollal 30-aastane.

Eelmisel aastal avaldas BBC väiteid, et Avakyan oli Gibraltaril registreeritud ettevõtte Takilant registreeritud tegelik kasusaaja, kes on “Usbekistani kõrgetasemelise mitme miljoni dollari suuruse pettuse ja korruptsiooniskandaali keskmes”.

Steven Landes ütles BBC-le tehtud avalduses: “SH Landes LLP ei olnud kunagi Gulnara Karimova poolt kaasatud. SH Landes LLP tegutses Rustam Madumarovi nimel.

“SH Landes LLP uuris kõiki oma kliente ning asjaomaseid reguleerivaid asutusi teavitati ja neid hinnati.”

Tom Mayne organisatsioonist Freedom For Eurasia ütles, et ilmselge lihtsus, millega Karimova suutis nii palju Ühendkuningriigi kinnisvara osta, oli murettekitav.

“Võimudel kulus 2017. aastani, et midagi ette võtta, aastaid pärast seda, kui teised riigid olid talle kuulunud pangakontod ja kinnisvara juba külmutanud,” lisas ta.