Krüptokaubandusrakendusele võisid kaotada tuhanded inimesed

Arvatakse, et tuhanded inimesed on oma säästud kaotanud pärast seda, kui nad investeerisid krüptovaluutaga kauplemise rakendusse nimega iEarn Bot.

Ettevõtet uurinud eksperdid väidavad, et tegemist võib olla ühe seni suurima krüptoskandaaliga.

Krüptovaluutadega kauplemine on muutunud populaarseks ning inimesed lubavad sageli lühikese perioodi jooksul suuri hüvesid.

Kuid õiguskaitseorganid hoiatavad pettuste arvu suurenemise eest ja soovitavad investoritel läbi viia “nõuetekohase hoolsusega”.

Roxana, mitte tema pärisnimi, on pärit Rumeeniast. Ta ütleb, et kaotas iEarn Boti investeerides sadu eurosid. Ta palus oma isikut mitte avaldada, kuna kardab, et tema ametialane maine võidakse kahjustada.

Bote ostvatele klientidele – nagu Roxana – öeldi, et nende investeeringute eest hoolitseb ettevõtte tehisintellekti programm, mis tagab suure tulu.

“Investeerisin ühe kuu robotisse,” räägib Roxana BBC-le. “Rakenduses oli näha, kui palju dollareid rakendus loob: seal oli graafika, mis näitas, kuidas investeering edenes.

“See tundus üsna professionaalne, kuni nad mingil hetkel hooldusest teatasid.” Sel hetkel olid rakendusest väljavõtmised mõneks ajaks külmutatud.

“Mõned inimesed hakkasid ütlema, et ma ei saa tagasi tõmbuda… mis toimub,” selgitab Roxana. “Tegin väljavõtmistaotluse ja raha lihtsalt kadus. Portfell muutus nulliks – aga mulle ei kantud kunagi raha rahakotti.”

Rumeenias veendati kümneid kõrgetasemelisi tegelasi, sealhulgas valitsusametnikke ja akadeemikuid, rakenduse kaudu investeerima, sest seda sponsoreeris riigi juhtiv IT-ekspert Gabriel Garais.

Hr Garais ütleb, et ka teda pettus oma säästud rakendusse investeerides ja kaotas oma raha.

Kuid Roxana kinnitab, et kui Garais poleks sponsoreeritud, poleks ta kunagi investeerimisele mõelnud.

“Meil oli teadmine arvata, et see võib olla pettus,” ütleb ta, “aga asjaolu, et meie ja ettevõtte vahel oli hea mainega õpetaja, tähendas, et me ei kontrollinud liiga palju – me ei kahelnud. liiga palju.”

Rumeenias juhtunu pole üksikjuhtum. Samuti pole see ainulaadne Rumeeniale.

Kui Rumeenia organiseeritud kuritegevuse ekspert Euroopa Õigushariduse ja -uuringute Keskusest Silvia Tabusca iEarn Boti uurima hakkas, avastas ta, et paljud inimesed teistes riikides olid samuti skeemis oma raha kaotanud.

Kõige rohkem üllatas teda operatsiooni ulatus.

“Selle põhjal, mida oleme näinud, on investorite arv üsna suur,” ütleb ta. «Näiteks Indoneesias nad [iEarn Bot] väidavad, et neil oli 800 000 klienti.”

“Alguses töötab rakendus väga hästi,” ütleb pr Tabusca.

“Kui neil on piisavalt investoreid ja piisavalt raha investeeritud konkreetsesse riiki, ei lase nad sellel riigil enam välja tõmbuda – ja avavad teisi riike.”

iEarn Bot esitleb end kui USA-s asuvat ettevõtet, kellel on suurepärased volitused, kuid kui BBC oma veebisaidil teavet kontrollis, tõstis see mõned punased lipud.

Mees, keda sait nimetab ettevõtte asutajaks, ütles meile, et ta pole neist kunagi kuulnud. Ta ütles, et on teinud politseisse avalduse.

Massachusettsi Tehnoloogiainstituuti koos selliste ettevõtetega nagu Huawei ja Qualcomm nimetatakse kõiki iEarn Boti “strateegilisteks partneriteks”, kuid ka nemad ütlesid, et neil pole ettevõttest teadmisi ja nad ei tööta sellega.

Kodulehel ei anna ettevõte mingeid kontaktandmeid. Kui BBC oma Facebooki lehe ajalugu kontrollis, saime teada, et kuni 2021. aasta lõpuni reklaamiti sellel kontol kaalulangetamistooteid. Seda juhitakse Vietnamist ja Kambodžast.

iEarn Bot paneb suurt rõhku sellele, et sundida investoreid värbama rohkem inimesi rakendusega liituma.

“See, kuidas inimesed selles ettevõttes tegutsevad, sarnaneb rohkem Ponzi skeemile kui tegelikule ärile,” ütleb pr Tabusca.

BBC on näinud ka vestlusvestlusi, kus inimesed, kes väidavad end olevat iEarn Boti klienditeenindusest, ütlesid investoritele, et raha väljavõtmiseks tuleb maksta 30% tasu.

“Mõned inimesed tahtsid oma raha tagasi saada, nii et nad maksid lõivu, kuid nad ei saanud ikkagi raha välja võtta,” ütleb pr Tabusca.

BBC on korduvalt pöördunud kommentaari saamiseks iEarn Boti poole, kuid siiani pole ta vastanud.

Mõnes riigis, näiteks Nigeerias ja Colombias, sundisid kohalikke juhte iEarn Boti mentorid, kellega nad suhtlesid ainult Telegramis, korraldama värbamisüritusi.

Kolumbiast pärit Andres ütles, et värbas aktiivselt inimesi rakendusega liituma. Ta usub endiselt, et ettevõte on legitiimne.

“Nende registreerimine USA-s näitas, et nad on seaduslikud, ” ütleb ta. “Ja nad maksid.”

Tema riigis lõpetati väljaviimine detsembris. Inimestele öeldi, et ettevõte muudab investeeringu USDT-sse – väljakujunenud krüptovaluutasse – uueks mündiks nimega iBot, millel on sama väärtus.

Investoritel paluti varuda kannatust kuni märtsini, mil loodeti uue mündi ametlikku turule laskmist. Kuid inimesed ootavad endiselt oma raha juurde pääsemist.

“[People] võtsid investeerimiseks laenu. Nad kasutasid raha muudest allikatest, paljud inimesed said kannatada,” räägib Andres. “Kuna kohalikel juhtidel polnud vastuseid, hakkasid inimesed vihale minema.”

Analüütiku abiga õnnestus BBC-l tuvastada üks peamine krüptorahakott, mis sai makseid umbes 13 000 potentsiaalselt ohvrilt, teenides vähem kui aastaga peaaegu 1,3 miljonit dollarit (1 miljon naela).

Kuid me ei saanud jälile, kuhu ja kellele raha läks.

Uurijate jaoks on see tavaline probleem.

“Üks väljakutseid on tuvastada ja omistada, kes on ebaseaduslik tegutseja, kuhu väärtus läheb, ning seejärel suutma võtta uurimis- ja õiguskaitsemeetmeid,” ütleb FBI uue virtuaalvarade üksuse juht John Wyman.

Ta ütleb, et sedalaadi skeemi uurimised lähevad kiiresti ülemaailmseks.

Sellised juurdlused nõuavad rahvusvahelist koostööd ja võivad võtta kauem aega, kuid ta nõuab, et süüdlased tuleks lõpuks kohtu ette tuua.

FBI asutas eelmisel aastal virtuaalvarade üksuse, et reageerida kasvavale arvule virtuaalvaluutat kasutavatele kuritegudele.

See kutsub pettuste ohvriks langenud inimesi üles esitama kaebust FBI pühendatud lehel.

Kuid õiguskaitseorganid väidavad, et parim viis petturite vastu võitlemiseks on ennetus.

“Teadmised – ja enne investeeringut hoolsuskohustuse tegemine – on ülioluline,” ütleb hr Wyman.

“See on nagu kõik muu: kui see kõlab liiga hästi, et olla tõsi, siis sageli on see nii.”

Vaadake täielikku aruannet Klõpsake