USA süüdistab Hiina suurärimeest miljardi dollari suuruses pettuses

USA võimud esitasid New Yorgis asuvale Hiina kinnisvaraärimehele süüdistuse miljardi dollari suuruse pettuse korraldamises.

Guo Wenguid ja üht tema äripartnerit Kin Ming Je süüdistatakse pangapettuses, väärtpaberipettuses, pangapettuses ja rahapesus.

Hr Guo on Hiina valitsuse kriitik ja Valge Maja endise peastrateegi Stephen Bannoni kaaslane.

Internetipostituses ütles hr Guo, et tal pandi käed raudu ja teda kuulati üle tund aega.

Võimude sõnul elab Je Londonis ja on endiselt vabaduses.

Hr Guo kasutab mitmeid varjunimesid, sealhulgas Miles Guo, Miles Kwok ja “Vend Seitse”. Teda nimetati kolmapäeval avatavas süüdistuses Ho Wan Kwokiks. 2017. aastal taotles ta USA-s poliitilist varjupaika, väites, et kommunistliku partei võimud kiusasid taga.

Süüdistuses väidetakse, et hr Guo ja hr Je kogusid 1 miljard dollarit tuhandetelt veebis jälgijatelt, kes arvasid, et rahastavad meediaettevõtteid ja eksklusiivset liikmeklubi.

Väidetavalt kasutasid nad ka krüptovaluutat nimega Himalaya Coin, et varastada investoritelt miljoneid.

Prokurörid ütlevad, et raha suunati isiklikele kontodele, mis olid seotud härra Guo ja hr Jega. Raha kulutati luksuslikule kinnisvarale, jahtidele, erinevatele sportautodele ning ligi miljoni dollari eest Hiina ja Pärsia vaipadele.

Alates eelmise aasta septembrist arestis USA valitsus ligikaudu 634 miljonit dollarit 21 erineva pangakonto tuludest.

Süüdistuses väidetakse, et hr Guo kasvatas Hiina kommunistliku partei vastaste hulka, asutades kaks mittetulundusühingut.

Hr Guo oli kinnisvaraarendaja, kellest sai väidetavalt üks Hiina rikkamaid mehi enne riigist lahkumist 2014. aastal.

2017. aastal taotles ta USA-s poliitilist varjupaika, väites, et kommunistliku partei võimud kiusasid taga.

Hr Guo on olnud Hiina valitsust toetavate sotsiaalmeediakampaaniate sihtmärk, kuid teda on süüdistatud ka Covidi ja muude teemade kohta valekuulujuttude levitamises oma sotsiaalmeedia kontodel ja veebisaitidel.

Tema otsene vastuseis Hiina valitsejatele viis ta mitmesse ettevõtmisse hr Bannoniga. Nad on sageli esinenud koos veebivideotes ja 2020. aastal algatasid nad kampaania Hiina Kommunistliku Partei kukutamiseks.

Hiljem samal aastal vahistati hr Bannon, kui ta oli hr Guo jahil Connecticutis. Hr Bannonit süüdistati mitteseotud juhtumis pettuses, mille eesmärk oli petta inimesi, kes rahastasid mittetulundusühingut USA ja Mehhiko piirile müüri ehitamiseks.

Ta ei tunnistanud end selles asjas süüdi ja teda ei nimetatud hr Guo ja hr Je vastu esitatud süüdistuses.

Je, kes kannab ka nime William Je, nimetati süüdistuses hr Guo rahastajaks. Ta on Suurbritannia ja Hongkongi topeltkodakondsus ning elab Londonis, teatasid võimud.

UK Companies House on ta kannud kahe Lääne-Londoni peakorteriga finantsteenuste ettevõtte direktorina: ACA Capital ja Hamilton Investment Management.

BBC on võtnud ühendust ettevõtete ja hr Guo advokaadiga.